Geld witwassen via Internet en andere nieuwe mogelijkheden die IT biedt, begint meer en meer een probleem te worden. Overheden worstelen hiermee zonder dat ze er veel aan kunnen doen.
Een speciale werkgroep van de Oeso, de organisatie van Westerse industrielanden, heeft nog geen passend antwoord kunnen vinden op de witwas-praktijken die via Internet mogelijk zijn. De Financial Action Task Force on Money Laundering (Fatf) signaleert in een nieuw rapport tal van manieren om elektronisch anoniem snel geld door te sluizen.
Elektronisch bankieren is een gevaar, zeker wanneer transacties via Internet lopen. Ook bij transacties metsmartcards buiten het bankencircuit om kan sprake zijn van witwas-praktijken. Verder kunnen Internet-casino’s criminelen aantrekken vanwege de mogelijkheden tot witwassen.
Het rapport behandelt de methoden en technieken voor geld witwassen. Bijzondere aandacht krijgt de rol van advocaten, makelaars in onroerend goed en casino’s. De Oeso-werkgroep geeft ook concrete voorbeelden. Nu de banken strengere regels hanteren bij het aanbieden van grote sommen geld, wijken criminelen uit naar andere middelen, zoals Internet en transacties via elektronische portemonnaies.
Ik ben benaderd door een organisatie via internet, zij willen mijn bankaccount gebruiken om geld van zogenoemde cleints door te sluisen naar een eigen werknemer via Western Union. UIteraard heb ik het gevoel dat hier iets niet klopt. Mijn vraag is: zijn er overheid instantie gespecialeerd in het onderzoeken van dit soort internet praktijken?