Het FD schrijft dat er sinds afgelopen maand een strafrechtelijk onderzoek loopt naar het opzettelijk overtreden van de witwasregels en het moedwillig aan boord halen van bedenkelijke klanten door Payvision. Naast de ING-dochter zelf zijn ook oprichters Rudolf Booker en Cheng Liem Li als verdachten aangemerkt. Volgens de zakenkrant melden bronnen rond het onderzoek dat het witwasonderzoek een opstapje kan zijn om de prijsopdrijving te bewijzen.
De overname van Payvision was de grootste acquisitie van ING sinds de kredietcrisis. Toenmalig topman Ralph Hamers zag in de deal een kans om aan te haken bij succesvolle fintechpartijen zoals Adyen, die steeds meer controle kregen over het betalingsverkeer. Payvision had echter veel klanten in de porno-, crypto- en gokindustrie die hogere witwasrisico's met zich meebrachten. Onder druk van de ING gooide het fintechbedrijf die klanten in 2020 er uit. Daardoor stortte de winst in en moest de grootbank honderden miljoenen afschrijven op de acquisitie, aldus het FD.
In 2018 moest ING al een boete van 775 miljoen euro betalen vanwege het overtreden van de antiwitwasregels. De kans bestaat dat de bank een déjà vu gaat ervaren.
Uw reactie
LET OP: U bent niet ingelogd. U kunt als gast reageren maar dan wordt uw reactie pas zichtbaar na goedkeuring door de redactie. Om uw reactie direct geplaatst te krijgen moet u eerst rechtsboven inloggen of u registreren